福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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原标题:福建阿迪勒珠宝业有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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股票代码:股票简称:阿迪勒公告编号。2019-103

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏

2019年10月25日,福建爱迪珠宝实业有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十九次会议通知以电话和书面形式发送给本公司全体董事。全体董事确认,公司已根据《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的时间和方法提前通知召开会议的安排及相关提案 会议将于2019年10月30日在公司二楼会议室举行,现场投票和通讯投票相结合。 会议应有9名董事出席,9名实际出席。 会议由董事长苏益铭先生主持。公司所有监事和非董事高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面无记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告正文及全文的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

详见2019年10月31日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《2019年第三季度报告正文》,以及巨潮信息网上的《2019年第三季度报告全文》和《关于公司申请借款暨关联交易的议案》()

二。审议并通过《中国证券报》

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

许副主任熊心回避投票

公司独立董事对该提案发表了事先批准意见,并在董事会对该提案做出决议后发表了一致同意的独立意见。

请参考巨潮信息网上公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《关于公司申请借款暨关联交易的公告》、0103010(2019年10月31日)和0103010()

3。备忘录

1,与会董事签署的第四届董事会第二十九次会议决议

2,独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的事先批准意见

3,独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告!

福建艾迪珠宝实业有限公司

董事会

2019年10月30日

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